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　　晨鳴紙業(yè)公告，山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2025年10月10日召開第十屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過調(diào)整治理結(jié)構(gòu)議案，擬取消監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事設(shè)置，相關(guān)職權(quán)由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)承接，并修訂《公司章程》及相關(guān)治理制度。會(huì)議通過修訂《股東大議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《獨(dú)立董事管理辦法》等多項(xiàng)制度。審議通過公司及控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保的相關(guān)議案。

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司第十一屆董事會(huì)由11名董事組成，其中非獨(dú)立董事7名(包括5名執(zhí)行董事，2名非執(zhí)行董事;執(zhí)行董事中含1名職工代表董事)，獨(dú)立非執(zhí)行董事4名。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、朱艷麗女士為公司第十一屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，提名宋玉臣先生、王穎女士為公司第十一屆董事會(huì)非執(zhí)行董事候選人，提名張志元先生、羅新華先生、萬剛先生、孔鵬志先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，其中羅新華先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

　　非執(zhí)行董事和獨(dú)立非執(zhí)行董事津貼擬定為20萬元(含稅)/人/年。

　　與第十屆董事會(huì)成員相比，新一屆董事會(huì)完成了大換血，僅李偉先一位董事留任。